Réseau de blanchiment: Commerzbank allemande dans le collima

romandie-(ats / 23 juillet 2005 15:02)
Réseau de blanchiment: Commerzbank allemande dans le collimateur

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FRANCFORT D - L'enquête sur un réseau international de blanchiment d'argent, qui avait mené vendredi à diverses perquisitions à Zurich et Zoug, se poursuit. La banque allemande Commerzbank est à présent dans le collimateur des enquêteurs.

Le siège social de la banque à Francfort et dix autres locaux en Allemagne ont été perquisitionnés mardi et mercredi. De la documentation a été saisie, a indiqué samedi une porte-parole du Ministère public de Francfort.

Selon la Commerzbank, cinq collaborateurs actuels et un ancien employé de l'établissement sont suspectés de blanchiment. La porte-parole n'a pas précisé quelles étaient les sommes en jeu, indiquant seulement qu'il s'agissait de montants importants.

Selon le Ministère public, l'argent détourné provenait de la vente de sociétés de télécommunications russes. Les fonds étaient blanchi durant plusieurs années par une société de Francfort, avant d'être réinvestis à l'étranger.

Pour camoufler l'origine de ces sommes, des comptes ont ainsi été ouverts auprès de la Commerzbank. D'après le Ministère public, sept personnes ont d'ores et déjà été inculpées. Parmi elles figure le patron de la firme de Francfort.

Des documents ont également été saisis dans les sociétés financières, fiduciaires et bureaux d'avocats suisses perquisitionnés. Ils sont en cours d'évaluation.

source : http://www.romandie.com/ats/NewsATS/display.asp?page=20050723150210073172019048030.xml

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